Меры по предотвращению мошенничества и отмывания денег в казино Чемпион

Оператор казино Чемпион в соответствии с лицензией по ведению азартной деятельности принимает строгие меры, чтобы предупредить использование своего функционала для нечестных денежных операций. В частности, это легализация денежных средств, которые имеют незаконное происхождение, спонсирующих террористические организации и пр.

Портал при зачислении денег на баланс требует от пользователя сознательного подтверждения того, что средства были получены на законных основаниях. Администрация ресурса вправе отказать в обслуживании физическому лицу, если возникли подозрения по поводу его личности. Вопрос о возвращении денежных средств решается индивидуально, при сотрудничестве с правоохранительными органами.

Сотрудники казино Чемпион на регулярной основе:

• Проходят переподготовку по стандартам проверки пользователей, ведению мер по борьбе с финансированием террористических организаций, отмыванием денег.
• Предоставляют финансовую информацию для внешнего, внутреннего финансового аудита.
• Отслеживают подозрительные операции.
• Принимают меры, чтобы персональные и платежные сведения добросовестных клиентов не попали в руки третьих лиц.
• Обновляют информационную систему со списком всех клиентов, которые уличены или подозреваются в мошеннических действиях.

Для игры на настоящие деньги, получения бонусов и подарков игрок обязан предоставить достоверные сведения о себе. Если произошло изменение информации, нужно вовремя уведомить администрацию азартного портала Чемпион.

Обязательными считают следующие данные:

1. Имя и фамилия.
2. Физический почтовый адрес.
3. Действующий адрес электронной почты.
4. Возраст.
5. Электронные кошельки, системы.
6. Банковские карты.

Казино Чемпион выплачивает выигрыши только на ту платежную систему, посредством которой осуществлялось зачисление денег.